30 мая в России вступит в силу закон, который ограничивает суммы переводов без открытия банковского счета до 100 тыс. рублей.
Данный закон был подписан президентом Владимиром Путиным в конце мая 2024 года и начнет действовать спустя год после его официальной публикации.
Изменения касаются поправок в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». В соответствии с поправками, установлен потолок для денежных переводов без открытия счета и упрощенной идентификации на уровне 100 тыс. рублей или его эквивалента в иностранной валюте.
В настоящее время, чтобы перевести сумму свыше 15 тыс. рублей, достаточно представить только паспортные данные, при этом нет ограничений на максимальную сумму перевода.
Для переводов до 15 тыс. рублей идентификация не требуется.
Авторы законопроекта считают, что введение лимита в 100 тыс. рублей поможет сократить риски, связанные с отмыванием доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма.
